ยึดเงินสดกว่า 600,000 ล้านบาท รถหรู 50 คัน และทองคำ 80 กิโลกรัม บรรจุในกระเป๋าเดินทาง 7 ใบ จากคอนโดหรูแห่งเดียว!
คืนวันที่ 15 สิงหาคม 2023 ผู้ต้องสงสัย 10 คน อายุระหว่าง 31–44 ปี ซึ่งรวมถึงผู้หญิง 1 คน ถูกจับกุมและถูกดำเนินคดีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสาร การฟอกเงิน และการขัดขืนเจ้าหน้าที่
นอกจากนี้ ยังมีบุคคลอีก 12 คนที่อยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือในการสอบสวน ขณะที่ผู้ต้องสงสัยอีก 8 คนหลบหนีและถูกต้องการตัว
ทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดในปฏิบัติการครั้งนี้มีมูลค่ามหาศาล ตำรวจออกคำสั่งห้ามทำธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 94 แห่ง และรถยนต์หรู 50 คัน รวมมูลค่าประเมินกว่า 815 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 16,000 ล้านบาท
นอกจากนี้ บัญชีธนาคาร 35 บัญชี ซึ่งมียอดเงินรวมกว่า 110 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือมากกว่า 2,000 ล้านบาท ถูกอายัดเพื่อใช้ในการสอบสวนและป้องกันการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่ต้องสงสัยว่ามีที่มาจากอาชญากรรม
Part 3: ผู้ต้องสงสัยกระโดดจากชั้นสองเพื่อหนีตำรวจ
หนึ่งในกรณีที่ได้รับความสนใจคือชายวัย 40 ปี สัญชาติไซปรัส ซึ่งถูกจับกุมที่คฤหาสน์แห่งหนึ่งในย่าน Ewart Park เขต Bukit Timah
เมื่อเจ้าหน้าที่ระบุตำแหน่งของเขาได้และขอให้เปิดประตูห้องนอน ชายคนดังกล่าวกลับกระโดดจากระเบียงชั้นสองเพื่อหลบหนี แต่ถูกพบว่าซ่อนตัวอยู่ใต้ท่อระบายน้ำในสภาพได้รับบาดเจ็บ ก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ยังพบว่าเขามีหนังสือเดินทางหลายเล่ม รวมถึงหนังสือเดินทางจีน โดยยึดเงินสดจากตัวเขาได้มากกว่า 2.1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือกว่า 42 ล้านบาท
บัญชีธนาคาร 4 บัญชีที่มีเงินรวมกว่า 6.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 138 ล้านบาท ถูกอายัด ขณะเดียวกัน ยังมีคำสั่งห้ามทำธุรกรรมกับอสังหาริมทรัพย์ 13 แห่ง และรถยนต์ 5 คันของเขา ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 118 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือมากกว่า 2,000 ล้านบาท
การสอบสวนเริ่มจากรายงานธุรกรรมต้องสงสัยที่สถาบันการเงินส่งให้กรมกิจการพาณิชย์ของสิงคโปร์ โดยพบความผิดปกติของกระแสเงิน เอกสารแสดงที่มาของทรัพย์สินที่ไม่ชัดเจน และข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน
